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REUNION ESPECIAL DE ACCIONISTAS
REUNION ESPECIAL DE ACCIONISTAS - SPECIAL SHAREHOLDER'S MEETING
MIENTRAS QUE, la junta directiva ha adoptado la resolución siguiente:
[Resolution Description / Descripción de la Resolución]
RESUELTO, que una reunión especial de accionistas de la corporación se llevará a cabo para deliberar dicha resolución. La reunión especial será celebrada en las oficinas de la compañía [Company's Name / Nombre de la compañía], que están situadas en [Company's Address / Dirección de la compañía], en la ciudad de [Company City / Ciudad de la Compañía], el [Meeting Date / Fecha de la Junta] a las [Meeting Time / Hora de la Junta].
[Secretary's Name / Nombre del secretario] certifica que él es el secretario elegido y calificado y el guardián de los expedientes y de los libros y del sello de [Name of the Corporation / Nombre de la corporación]. Abajo firmado también certifica que esta corporación se ha formado debidamente de acuerdo a las leyes de [State or Country of Jurisdiction / Estado o País de Jurisdicción]. Además, el infrascrito certifica que lo constatado en este documento es un expediente verdadero de una resolución debidamente adoptada en una reunión de la junta directiva, y que dicha reunión se llevó a cabo de acuerdo a las leyes aplicables y los estatutos de la compañía [Company's Name / Nombre de la compañía] el [Meeting Date / Fecha de la Junta], y que dicha resolución es de ahora en adelante completamente válida y efectiva sin ninguna modificación.
COMO TESTIFICADO, he ejecutado mi nombre como secretario
y he puesto el sello corporativo de la compañía [Company's Name / Nombre de la compañía] el [Date of Signature / Fecha en que se firmó el documento]
Un Expediente Verdadero.
Atestigüe.
secretario